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El lavado de activos es el proceso por medio del cual los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita se les dan apariencia de legalidad con el fin de introducirlos en la economía a formal a través del sector real o el sector financiero.

Objetivos del lavador

  • Dar apariencia de legalidad a los bienes o recursos producidos por la actividad ilícita.
  • Encubrir el origen ilícito de los recursos.
  • Mezclar bienes de procedencia ilícita con los adquiridos legítimamente.

 ¿Qué es financiación del terrorismo?

La financiación del terrorismo es el proceso por medio del cual se obtiene los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o l cita que sirven para realizar actividades terroristas, es decir, aquellas que generan zozobra, temor o terror a la población a través de actos que ponen en peligro la vida, la integridad física o libertad de las personas, las edificaciones, los medios de comunicación, los medios de procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices validándose de instrumentos capaces de causar estragos.

Porque combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

  • Se desase la organización de los nexos que puedan tener las organizaciones con el resto de la sociedad.
  • Identificamos los autores intelectuales, instigadores o patrocinados del terrorismo.
  • Si los combatimos congelamos o aislar los fondos de la empresa criminal.
  • Debilitamos su estructura económica y logística.
  • Afecta socialmente a la buena ética en factores de negociación.

Impacto del lavado de activos y la financiación del terrorismo

En su organización:

  • Bloqueo en el sistema financiero, empresas y países.
  • Incumplimiento de obligaciones.
  • Desprestigio, publicidad negativa.
  • Perdida de clientes – ingresos.
  • Procesos judiciales.

Para sus colaboradores:

  • Sanciones laborales.
  • Sanciones penales

Consecuencias por lavado de activos

De acuerdo con el Código Penal articulo 323: Prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿Como protege a su organización de estas consecuencias?

Con el sistema  SIPLAFT

¿Que es?

Es el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

SEGURIDAD  EXITO DE COLOMBIA ha implementado el SIPLAFT para proteger a la organización contra los delitos de Lavado de activos y financiación del terrorismo.

Fuentes de información: UIAF – Unidad de Información y Análisis Financiero

 

MUCHAS RAZONES PARA ELEGIR
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